18新利讨论论坛_18luck新利网站

　　“现在开庭！”6月24日上午10时，随着法官龚帆敲下法槌，被告人刘军、杨丽敏洗钱一案在广东省广州市中级人民法院公开开庭审理。随着庭审的推进，一起“洗白”毒资逾千万元的案件掀开了面纱。

　　据公诉机关指控，自2017年下半年以来，刘军、杨丽敏分别作为毒品犯罪人员刘权（另案起诉）的哥哥、前妻，在明知刘权长期从事毒品犯罪的情况下，为掩饰、隐瞒刘权毒品犯罪所得及其收益的来源与性质，通过提供资金账户、转账、编造虚假投资、虚设债权债务等方法，协助刘权转移、转换毒品犯罪所得及其收益，将毒品犯罪所得及其收益转化为“合法”财产，洗钱方式多样，涉案数额逾千万元。

　　《法制日报》记者了解到，2018年11月，广东、广西、云南三省警方联手破获了代号为“543”的公安部目标案件，三省警方围绕毒源六次收网，全链条摧毁了一条“缅甸—云南保山—广西钦州—广东东莞”的海洛因贩运通道，缴获海洛因81公斤，这是广州市3年来单案缴获海洛因最多的案件。

　　可在这起案件中，毒枭刘权名下个人财产所剩无几，而其前妻杨丽敏（一名23岁的务农女子）名下却拥有价值超过450万的别墅和200多万现金存款。刘权哥哥刘军也在短时间内先后开办了镇上最大的超市、火锅店，并在云南省保山市拥有一套价值200万元的商铺。

　　刘军声称资金来源于其开办养蜂场的收益，可是调查发现该养蜂场非常荒凉。

　　据了解，刘权和杨丽敏于2017年1月结婚，同年11月产下一子，一个月后两人离婚，之后一直同居租住在保山市出租屋，离婚后又育一子。两人虽已离婚，但关系一直十分亲密。

　　2018年9月，刘权收了200多万元毒资后返回出租屋，将其中的170多万元交给杨丽敏，其余30多万元藏在出租屋床底下。其后，杨丽敏在两天内将170万元毒资分6家银行存入自己名下银行卡。

　　公安机关在抓获刘权时，现场搜出藏在床底的30多万元现金和数十张银行卡，杨丽敏虽主动交出了银行卡，但却利用警方异地查冻的时间差，成功转走了150万元左右的毒资。

　　原来，杨丽敏已利用地下钱庄将毒资合法化。这些专业从事资金快转的地下钱庄团伙，通过高价购买公民的银行卡、身份证、U盾、电话卡等方式，进行快速的资金跨转，将钱由一个账户分散到多个账户，毒资被层层分散，极大地干扰了公安机关对毒资的追踪，从而达到将毒资“漂白”的目的。

　　顺着杨丽敏这条线，公安机关还发现，为进一步协助刘权将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，杨丽敏和刘军还密谋虚设债权债务，签订了杨丽敏于2018年6月15日向刘军借款160万元用于购房的虚假借款合同。后杨丽敏以无法偿还借款为由，将以毒资购买的商铺过户至刘军名下。

　　据介绍，该案是国家将涉毒洗钱犯罪调查划归禁毒部门以来，广州侦破的首起毒品案件下游犯罪洗钱案。不同于传统通过重刑来打击犯罪、震慑犯罪分子，该案通过打击毒品犯罪违法所得，实现了毒品、毒资双向全链条打击。

　　该案将择期宣判。（南方法治报）